| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제67기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1호 : 사내이사 원종필 선임의 건 3-2호 : 사외이사 전병준 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김한규 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 4-1호 : 감사위원 전병준 선임의 건 4-2호 : 감사위원 김한규 선임의 건 - 제5호 의안: 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (일괄표결 다득표자 선임) - 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 6-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김혜경 선임의 건 6-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이한상 선임의 건 (주주제안) - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종필 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 前 대림산업 경영기획실 상무 前 GS글로벌 신사업 실장 現 한국앤컴퍼니 전략기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문 |
㈜엔에스쇼핑 사외이사 |
| 김한규 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사 |
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| 김혜경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 前 청와대 여성가족 비서관 現 이대국제대학원 초빙교수 지구촌나눔운동 이사 포스코청암재단 이사 자유통일문화원 이사 밀알복지재단 고문 |
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| 이한상 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 前 미국 University of Oklahoma 회계학과 조교수 現 고려대 경영대학 교수 |
DL㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문 |
| 김한규 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사 |
| 김혜경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 청와대 여성가족 비서관 現 이대 국제대학원 초빙교수 지구촌나눔운동 이사 포스코청암재단 이사 자유통일문화원 이사 밀알복지재단 고문 |
| 이한상 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 미국 University of Oklahoma 회계학과 조교수 現 고려대 경영대학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 축전지 및 건전지와 기타 전지 제조판매업 - 축전지 및 건전지류 수입·판매업 - 축전지 제조에 관한 기술용역 - 축전지 제조설비 판매업 - 신소재 및 비철금속제품제조 및 판매업 - 신재생에너지 사업 |
(주)한국아트라스비엑스 합병에 따른 배터리 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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