| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제68기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 2-1호 : 사내이사 조현범 선임의 건 2-2호 : 사내이사 안종선 선임의 건 2-3호 : 기타비상무이사 박종호 선임의 건 2-4호 : 사외이사 박재완 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -사외이사후보자 박재완님의 재직 중인 타법인 사외이사 임기는 당사 주주총회 개최일 이전에 종료될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장, 사장 前 한국타이어월드와이드 경영기획본부장, 사장 前 한국타이어월드와이드 COO/CSFO, 사장 前 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 前 한국테크놀로지그룹 사장 現 한국앤컴퍼니 대표이사 회장 한국타이어앤테크놀로지 회장 |
| 안종선 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 연구원 前 맥킨지 Engagement Manager 前 두산인프라코어 건설기계BG, 전무 前 두산인프라코어 기획조정실, 전무 前 두산인프라코어 Heavy BG장, 부사장 現 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 前 LG전자 상무 前 한국타이어 기획재정부문장, 전무 前 한온시스템 경영기획본부장, 부사장 現 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 前 대통령국정기획수석비서관 前 제17대 국회의원 前 고용노동부 장관 前 기획재정부 장관 現 한반도선진화재단 이사장 성균관대 명예교수 |
삼성전자(사외이사) 롯데쇼핑(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대통령국정기획수석비서관 前 제17대 국회의원 前 고용노동부 장관 前 기획재정부 장관 現 한반도선진화재단 이사장 성균관대 명예교수 |