| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,081,230 | - 매출액 | 963,300 | |
| - 부채총계 | 345,761 | - 영업이익 | 228,305 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 200,011 | ||
| - 자본총계 | 3,735,469 | *주당순이익(원) | 2,107 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,959,396 | - 매출액 | 604,889 | |
| - 부채총계 | 270,428 | - 영업이익 | 91,006 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 71,483 | ||
| - 자본총계 | 2,688,968 | *주당순이익(원) | 753 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 56,960,430,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제68기 정기주주총회 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 2-1호 : 사내이사 조현범 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-2호 : 사내이사 안종선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-3호 : 기타비상무이사 박종호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-4호 : 사외이사 박재완 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 2007~2011 : 한국타이어 경영기획본부장 부사장 2012 : 한국타이어 경영기획본부장 사장 2013~2016 : 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장 2016 : 한국타이어 경영운영본부장 사장 한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장 2017 : 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장 2018~2020 : 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 한국테크놀로지그룹 사장 2021 : 한국타이어앤테크놀로지 사장 한국앤컴퍼니 대표이사 CEO 2022~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 회장 한국앤컴퍼니 대표이사 회장 |
| 안종선 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 1993~1998 : 삼성전자 연구원 2000~2004 : 맥킨지 Engagement Manager 2005~2010 : 두산인프라코어 상무 2010~2012 : 두산인프라코어 건설기계 BG 전무 2012~2013 : 두산인프라코어 기획조정실 전무 2013~2015 : 두산인프라코어 영업본부 AM/PS, 전무 2015~2021 : 두산인프라코어 Heavy BG장, 부사장 2021~현재 : 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 1987~1999 : 국세청,기획재정부 사무관, 서기관 1999~2011 : LG전자 상무 2011~2015 : 한국타이어 기획재정부문장 전무 2015~2018 : 한온시스템 경영기획본부장 부사장 2018~2020 : 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 2020~2021 : 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 2021~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 2010~2011 : 고용노동부 장관 2011~2013 : 기획재정부 장관 1996~2020 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 교수 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장 2020~현재 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 명예교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2011 : 고용노동부 장관 2011~2013 : 기획재정부 장관 1996~2020 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 교수 2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장 2020~현재 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 명예교수 |