| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제71기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조현범 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관(1987~1999) - LG전자 상무(1999~2011) - 한국타이어 기획재정부문장 전무(2011~2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장(2015~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장(2018~2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장(2020~2021) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장(2021~2024) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사내이사 - 現) 한국앤컴퍼니 기타비상무이사 |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 한국타이어 경영기획본부장 부사장 (2007~2011) - 한국타이어 경영기획본부장 사장 (2012) - 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장 (2013~2016) - 한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장 (2016) - 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장 (2017) - 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 (2018~2020) - 한국테크놀로지그룹 사장 (2018~2020) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 회장 - 現) 한국앤컴퍼니 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 제17대 국회의원(2004~2008) - 대통령국정기획수석비서관(2008~2010) - 고용노동부 장관(2010~2011) - 기획재정부 장관(2011~2013) - 現) 한반도선진화재단 이사장 - 現) 성균관대학 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재완 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제17대 국회의원(2004~2008) - 대통령국정기획수석비서관(2008~2010) - 고용노동부 장관(2010~2011) - 기획재정부 장관(2011~2013) - 現) 한반도선진화재단 이사장 - 現) 성균관대학 이사장 |