| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,259,624 | - 매출액 | 1,457,552 | |
| - 부채총계 | 478,545 | - 영업이익 | 411,626 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 347,229 | ||
| - 자본총계 | 4,781,079 | *주당순이익(원) | 3,666 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,955,088 | - 매출액 | 1,100,784 | |
| - 부채총계 | 265,008 | - 영업이익 | 201,515 | ||
| - 자본금 | 47,468 | - 당기순이익 | 158,763 | ||
| - 자본총계 | 2,690,080 | *주당순이익(원) | 1,676 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 75,774,515,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 배당에 관한 이사회결의일(2026-02-20) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 92.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사 명칭 등 정관 문구 일부 변경의 건 | 가결 | 92.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 | 가결 | 92.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 79.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원회 구성 변경의 건 | 가결 | 92.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 조항 삽입의 건 | 가결 | 92.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 이사의 수 변경의 건 | 부결 | 59.9 | 64.7 | 35.3 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 이사의 결격 및 당연 퇴임 사유 추가 건 | 부결 | 35.1 | 37.9 | 62.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김준현 선임의 건 | 가결 | 60.6 | 65.4 | 34.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박정수 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 63.7 | 36.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이행희 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 64.4 | 35.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 여치경 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 76.4 | 23.6 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희) 선임의 건 | 부결 | 19.0 | 30.7 | 69.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 90.5 | 97.8 | 2.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 2025~現) 한국앤컴퍼니(주) 경영총괄(부사장) - 2023~2024) CJ제일제당(주) 식품한국경영지원실장(부사장) - 2021~2023) CJ제일제당(주) 경영지원실장(부사장) - 2018~2020) CJ(주) 사업관리실장(부사장) - 2017~2018) CJ(주) 재경실장(상무) - 2016~2017) CJ(주) 재경실 재무운영담당(상무) - 2014~2015) CJ(주) 재무팀 - 2005~2013) CJ(주) 재무전략팀 - 1996~2003) 삼일회계법인 ※KICPA(한국공인회계사) |
| 박정수 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - 2024~現) 한국앤컴퍼니 재무기획실장(전무) - 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장(전무) - 2019~2024) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무 - 2016~2019) 한국타이어 재무팀 팀장 - 2014~2016) 한국타이어 재무팀 - 2000~2014) LG전자 미주본부 금융센터장 등 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이행희 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | -2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사 -(주)무신사 사외이사 -숙명여자대학교 재단 이사 -KB금융공익재단 이사 -1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장) -한국코닝(주) 자동차환경 사업부장 -2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장 |
1.포스코인터내셔널(사외이사) -임기종료 : 2026.03 2.무신사(사외이사) -임기종료 : 2028.03 |
| 여치경 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | -2025~現) 여치경 종합 법률사무소 대표 -2019~2024) 한화그룹 컴플라이언스위원회 및 한화생명 준법감시인(상무) -2006~2015) 검사(인천, 부산, 수원지검 등) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행희 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사 -(주)무신사 사외이사 -숙명여자대학교 재단 이사 -KB금융공익재단 이사 -1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장) -한국코닝(주) 자동차환경 사업부장 -2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장 |
| 여치경 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025~現) 여치경 종합 법률사무소 대표 -2019~2024) 한화그룹 컴플라이언스위원회 및 한화생명 준법감시인(상무) -2006~2015) 검사(인천, 부산, 수원지검 등) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |