| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인 件 ※ 현금 배당 : 보통주 1주당 45원 우선주 1주당 45원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 件 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||