| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 ※ 현금 배당 : 우선주 1주당 29.7원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 件 - 제3호 의안 : 이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김치환 선임 件 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이동원 선임 件 제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 이인형 선임 件 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 이계안 선임 件 - 제4호 의안 : 감사 선임의 件 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치환 | 1981-02 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기오토모티브 대표이사 |
| 이동원 | 1961-12 | 2 | 재선임 |
서강대학교 경영학과
산업리스 비전케이파트너스 대표 現 삼기오토모티브 부사장 |
| 이인형 | 1954-10 | 2 | 신규선임 |
인하대학교
GM 상무 現 삼기오토모티브 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계안 | 1952-03 | 1 | 재선임 |
서울대학교 경영학과
현대자동차 대표이사 제 17대 국회의원 동양피엔에프 회장 現 삼기오토모티브 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주정엽 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 경영학과
모바수 이사 제이제이미디어웍스 대표이사 現 삼기오토모티브 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업 | 미래 모빌리티 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |