| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,977 | - 매출액 | 291,623 | |
| - 부채총계 | 259,924 | - 영업이익 | 9,690 | ||
| - 자본금 | 3,694 | - 당기순이익 | 6,390 | ||
| - 자본총계 | 154,053 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 424,955 | - 매출액 | 301,766 | |
| - 부채총계 | 288,925 | - 영업이익 | 5,786 | ||
| - 자본금 | 3,694 | - 당기순이익 | 2,008 | ||
| - 자본총계 | 136,030 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 29.7 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 167,496,057 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
▶ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件
→ 원안대로 승인 ▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-1호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-2호 의안 : 사내이사 이동원 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-3호 의안 : 사내이사 이인형 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-4호 의안 : 사외이사 이계안 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 件 → 원안대로 승인 ▶ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 件 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1) 종류주식(전환우선주)은 비상장주식이므로 시가배당을 기재하지 않습니다.
2) 종류주식(전환우선주)의 1주당 배당금은 2018년 4월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의 연 1% 지급 합니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치환 | 1981-02 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기오토모티브 대표이사 |
| 이동원 | 1961-12 | 2 | 재선임 |
서강대학교 경영학과
산업리스 비전케이파트너스 대표 現 삼기오토모티브 부사장 |
| 이인형 | 1954-10 | 2 | 신규선임 |
인하대학교
GM 상무 現 삼기오토모티브 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계안 | 1952-03 | 1 | 재선임 |
서울대학교 경영학과
현대자동차 대표이사 제 17대 국회의원 동양피엔에프 회장 現 삼기오토모티브 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주정엽 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 경영학과
제이제이미디어웍스 대표 CP파트너스 現 삼기오토모티브 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업 | 미래 모빌리티 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |