| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 ※ 현금 배당 : 우선주 1주당 29.7원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 件 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 구혜영 선임 件 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장군기 선임 件 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 조원석 선임 件 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 유지수 선임 件 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구혜영 | 1979-11 | 3 | 재선임 | Brown University Goldman Sachs Morgan Stanley University of Pennsylvania 경영학석사 現 삼기 사내이사 |
| 장군기 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 동남정밀 이사 삼기 생산경영실장(이사) 삼기 품질본부장(상무이사) 現 삼기 생산본부장(상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원석 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 금속공학과 University of Michigan 현대자동차 연구개발본부 연구소장 LG화학 기술고문 現 삼기 사외이사 |
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| 유지수 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | 일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사 한국자동차산업학회 회장 국민대학교 총장 한국자동차공업협회 코리아오토포럼 위원 모비스 사외이사 |
모비스 사외이사 |