| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 437,614 | - 매출액 | 326,094 | |
| - 부채총계 | 289,275 | - 영업이익 | -3,091 | ||
| - 자본금 | 3,829 | - 당기순이익 | -5,779 | ||
| - 자본총계 | 148,339 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 490,345 | - 매출액 | 362,646 | |
| - 부채총계 | 361,603 | - 영업이익 | -2,716 | ||
| - 자본금 | 3,829 | - 당기순이익 | -7,421 | ||
| - 자본총계 | 128,742 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 29.7 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,000,025 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 → 원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임 件 ○ 제2-1호 의안 : 사내이사 구혜영 선임 件 → 원안대로 가결 ○ 제2-2호 의안 : 사내이사 장군기 선임 件 → 원안대로 가결 ○ 제2-3호 의안 : 사외이사 조원석 선임 件 → 원안대로 가결 ○ 제2-4호 의안 : 사외이사 유지수 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결 ▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인件 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 종류주식(전환우선주)은 비상장주식이므로 시가배당을 기재하지 않습니다. 2) 종류주식(전환우선주)의 1주당 배당금은 2018년 4월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의 연 1% 지급 합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구혜영 | 1979-11 | 3 | 재선임 | Brown University Goldman Sachs Morgan Stanley University of Pennsylvania 경영학석사 現 삼기 사내이사 |
| 장군기 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 동남정밀 이사 삼기 생산경영실장(이사) 삼기 품질본부장(상무이사) 現 삼기 생산본부장(상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원석 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 금속공학과 University of Michigan 현대자동차 연구개발본부 연구소장 LG화학 기술고문 現 삼기 사외이사 |
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| 유지수 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | 일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사 한국자동차산업학회 회장 국민대학교 총장 한국자동차공업협회 코리아오토포럼 위원 모비스 사외이사 |
모비스(사외이사) |