| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 ※ 현금 배당: 보통주 1주당 30원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件 - 제3호 의안: 이사 선임의 件 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 이동원 선임 件 제3-2호 의안: 사내이사 후보자 최인수 선임 件 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 件 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 件 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 서강대학교 산업리스 비전케이파트너스 대표 현) ㈜삼기 경영본부장 |
| 최인수 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 코다코 현) ㈜삼기 생산본부장 |