| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인 件 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김치환 선임 件 - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이동원 재선임 件 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치환 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 ㈜삼기이브이 대표이사 |
| 이동원 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 서강대학교 산업리스 비전케이파트너스 대표 現 ㈜삼기 대표이사 |