| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,230 | - 매출액 | 479,596 | |
| - 부채총계 | 276,818 | - 영업이익 | 10,390 | ||
| - 자본금 | 3,833 | - 당기순이익 | 2,000 | ||
| - 자본총계 | 119,412 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 629,576 | - 매출액 | 542,109 | |
| - 부채총계 | 456,434 | - 영업이익 | 5,143 | ||
| - 자본금 | 3,833 | - 당기순이익 | -3,195 | ||
| - 자본총계 | 173,141 | *주당순이익(원) | -75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 件 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이동원 재선임 件 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 件 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 件 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치환 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 ㈜삼기이브이 대표이사 |
| 이동원 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 서강대학교 산업리스 비전케이파트너스 대표 現 ㈜삼기 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |