| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 492,981 | - 매출액 | 678,094 | |
| - 부채총계 | 330,513 | - 영업이익 | 6,248 | ||
| - 자본금 | 79,202 | - 당기순이익 | -8,839 | ||
| - 자본총계 | 162,469 | *주당순이익(원) | -1,026 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,680 | - 매출액 | 112,397 | |
| - 부채총계 | 140,830 | - 영업이익 | 844 | ||
| - 자본금 | 79,202 | - 당기순이익 | -5,592 | ||
| - 자본총계 | 97,851 | *주당순이익(원) | -361 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제51기(2018.01.01~2018.12.31)연결및 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
→ 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 → 각 호의안 모두 원안대로 승인 3. 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-06 참고서류 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 |
ㆍ서울대 경영학과 졸업
ㆍ前)코스모신소재 CFO ㆍ現)코스모화학㈜ 대표이사 |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 |
ㆍ고려대 경영학과 졸업
ㆍ現)(주)정산앤컴퍼니 대표이사 ㆍ現)코스모그룹 회장 |
| 김창수 | 1973-02 | 1 | 재선임 |
ㆍ연세대 경영학과 졸업
ㆍ前)(주)코스모앤컴퍼니 CFO ㆍ現)코스모화학㈜ CFO |