| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안: 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 3명) - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 |
서울대 경영학과 졸업
前)코스모신소재 CFO 現)코스모화학 대표이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 재선임 |
연세대 경영학과 졸업
前)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장 現)코스모화학 CFO |
| 백홍욱 | 1953-11 | 1 | 신규선임 |
고려대 법학과 졸업
前)코스모그룹 혁신전략실장 現)코스모그룹 재무구조선진화실장 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 신규선임 |
아주대 산업공학과 졸업
前)코스모에코켐 대표이사 現)코스모그룹 사업관리혁신실장 |
| 김석근 | 1958-03 | 1 | 신규선임 |
고려대 경제학과 졸업
前)마루망코리아 대표이사 現)코스모그룹 미래신사업추진실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 |
RPI대학교 화학공학 박사
前)LG하우시스㈜ 대표이사 現)LG하우시스㈜ 자문역 |
LG하우시스(주) 대표이사
(임기종료일 2020.03.31) |
| 강현중 | 1972-04 | 3 | 신규선임 |
서울대 법과대학원 석사
現)김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 신규선임 |
성균관대 경영학과 졸업
現)삼화회계법인 회계사 |
삼화회계법인 이사
(임기종료일 2021.06.30) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
RPI대학교 화학공학 박사
前)LG하우시스㈜ 대표이사 現)LG하우시스㈜ 자문역 |
| 강현중 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 법과대학원 석사
現)김앤장 법률사무소 변호사 |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
성균관대 경영학과 졸업
現)삼화회계법인 회계사 |