| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 514,246 | - 매출액 | 406,823 | |
| - 부채총계 | 287,075 | - 영업이익 | -5,223 | ||
| - 자본금 | 26,111 | - 당기순이익 | -18,612 | ||
| - 자본총계 | 227,171 | *주당순이익(원) | -738 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,482 | - 매출액 | 122,769 | |
| - 부채총계 | 144,638 | - 영업이익 | 4,972 | ||
| - 자본금 | 26,111 | - 당기순이익 | -18,440 | ||
| - 자본총계 | 116,843 | *주당순이익(원) | -939 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 3명, 사외이사 겸 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제52기(2019.01.01~2019.12.31)연결및 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
→ 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 → 각 호의안 모두 원안대로 승인 3. 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-02-24 참고서류 2020-02-24 주주총회소집공고 2020-02-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 |
ㆍ서울대 경영학과 졸업
ㆍ前)코스모신소재 CFO ㆍ現)코스모화학㈜ 대표이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 재선임 |
ㆍ연세대 경영학과 졸업
ㆍ前)(주)코스모앤컴퍼니 CFO ㆍ現)코스모화학㈜ CFO |
| 백홍욱 | 1953-11 | 1 | 신규선임 |
ㆍ고려대 법학과 졸업
ㆍ前)코스모그룹 혁신전략실장 ㆍ現)코스모그룹 재무구조선진화실장 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 신규선임 |
ㆍ아주대 산업공학과 졸업
ㆍ前)코스모에코켐㈜ 대표이사 ㆍ現)코스모그룹 사업관리혁신실장 |
| 김석근 | 1958-03 | 1 | 신규선임 |
ㆍ고려대 경제학과 졸업
ㆍ前)마루망코리아㈜ 대표이사 ㆍ現)코스모그룹 미래신사업추진실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 |
ㆍ미국RPI대학 화학공학 박사
ㆍ前)LG하우시스㈜ 연구소장 ㆍ前)LG하우시스㈜ 대표이사 ㆍ現)LG하우시스㈜ 자문역 |
(주)LG하우시스 대표이사
(임기만료 2020.03) |
| 강현중 | 1972-04 | 3 | 신규선임 |
ㆍ서울대 법과대학원 석사
ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사 |
- |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 신규선임 |
ㆍ성균관대 경영학과 졸업
ㆍ現)삼화회계법인 회계사 |
삼화회계법인 이사
(임기만료 2021.06) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경집 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ미국RPI대학 화학공학 박사
ㆍ前)LG하우시스㈜ 연구소장 ㆍ前)LG하우시스㈜ 대표이사 ㆍ現)LG하우시스㈜ 자문역 |
| 강현중 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ서울대 법과대학원 석사
ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사 |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ성균관대 경영학과 졸업
ㆍ現)삼화회계법인 회계사 |