| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안:제 58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3호-1 김두영 사내이사 제3호-2 최재용 사내이사 제3호-3 신동구 사내이사 제3호-4 강선구 사내이사 제3호-5 김재혁 사외이사 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사선임의 건 제4호-1 권영노 사외이사 겸 감사위원 제4호-2 김현수 사외이사 겸 감사위원 - 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5호-1 김재혁 사외이사 겸 감사위원 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두영 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 대표이사 前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) 前)삼성전기 경영위원회 위원 |
| 최재용 | 1968-08 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)마제스티골프코리아 CFO |
| 신동구 | 1965-01 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 영업구매부문장 前)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모신소재 전지재료 사업부장 前)코스모신소재 토너 사업부장 |
| 강선구 | 1963-06 | 1 | 재선임 | 現)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모촉매 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 |
아시아경제(주) 사외이사 |
| 권영노 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 現)원익피앤이 상근감사 前)삼성SDI 경영지원실장(부사장) 前)삼성전자 미래전략실(부사장) 前)삼성전기 경영지원실장(전무) |
원익피앤이 상근감사 |
| 김현수 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 現)씨오알엔 배터리기술 고문 現)한국전기연구원 위촉책임연구원 前)한국전기연구원 책임연구원(센터장) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 |
| 권영노 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)원익피앤이 상근감사 前)삼성SDI 경영지원실장(부사장) 前)삼성전자 미래전략실(부사장) 前)삼성전기 경영지원실장(전무) |
| 김현수 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)씨오알엔 배터리기술 고문 現)한국전기연구원 위촉책임연구원 前)한국전기연구원 책임연구원(센터장) |