| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 위례성대로 14 한미타워 2층 파크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 제46기(2018.1.1.~2018.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) - 제4호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건(1명) - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
2) 재무제표 승인 이사회 예정일 : 2019년 3월 11일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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임종윤
(사내이사) |
1972-10 | 3 | 재선임 |
Boston College 졸업
북경한미약품유한공사 동사장 現) 한미사이언스 대표이사 사장 |
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송재오
(기타비상무이사) |
1947-11 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 기계공학과 졸업
성창EGO 대표이사 現) 한미사이언스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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황의인
(사외이사) |
1954-12 | 3 | 재선임 |
서울대학교대학원 법학 석사
특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사 |
스카이칠십이(주) 사외이사 |
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신유철
(사외이사) |
1965-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교대학원 법학 석사(법경제)
서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
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황의인
(사외이사) |
1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교대학원 법학 석사
특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사 |
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신유철
(사외이사) |
1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교대학원 법학 석사(법경제)
서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소 |
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송재오
(기타비상무이사) |
1947-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
한양대학교 기계공학과 졸업
성창EGO 대표이사 現) 한미사이언스 감사 |