| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 916,546 | - 매출액 | 707,995 | |
| - 부채총계 | 263,452 | - 영업이익 | 26,155 | ||
| - 자본금 | 31,750 | - 당기순이익 | 18,022 | ||
| - 자본총계 | 653,094 | *주당순이익(원) | 290 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 608,792 | - 매출액 | 29,994 | |
| - 부채총계 | 52,564 | - 영업이익 | 9,070 | ||
| - 자본금 | 31,750 | - 당기순이익 | 6,142 | ||
| - 자본총계 | 556,228 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,435,936,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 재선임 1명,
사외이사 재선임 1명, 신규선임 1명, 기타비상무이사 신규선임 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|
임종윤
(사내이사) |
1972-10 | 3 | 재선임 |
Boston College 졸업
북경한미약품유한공사 동사장 現) 한미사이언스 대표이사 사장 |
|
송재오
(기타비상무이사) |
1947-11 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 기계공학과 졸업
성창EGO 대표이사 한미사이언스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|
황의인
(사외이사) |
1954-12 | 3 | 재선임 |
서울대학교대학원 법학 석사
특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사 |
스카이칠십이(주) 사외이사 |
|
신유철
(사외이사) |
1965-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교대학원 법학 석사(법경제)
서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|
황의인
(사외이사) |
1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교대학원 법학 석사
특허법인 태평양 대표변리사 국가지식재산위원회 위원 現) 법무법인 태평양 변호사 |
|
신유철
(사외이사) |
1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교대학원 법학 석사(법경제)
서울남부지검 차장검사(증권금융등) 서울중앙지검 1차장검사(경제,조세등) 現) 변호사 신유철 법률사무소 |
|
송재오
(기타비상무이사) |
1947-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
한양대학교 기계공학과 졸업
성창EGO 대표이사 한미사이언스 감사 |