| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-09-28 | 08:30 | |
| 3. 장소 |
서울시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀
※ 해당 장소에서 정상적인 주주총회 개최가 어려운 경우, 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 4. 의안 주요내용 |
1) 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 송영숙 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2020년 9월 3일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1948-09 | 3 | 신규선임 |
- 한미약품 CSR 고문
- 現 한미약품그룹 회장, 가현문화재단 이사장, 한미사진미술관장 |
| 임주현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 |
- Smith College 졸업
- 現 한미약품(주) 글로벌전략, HRD 담당 부사장 |