| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-11-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 송파구 올림픽로 319 서울시교통회관 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 결의사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (변경 전) 제31조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (변경 후) 제31조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제2호 의안 : 이사 2인 선임의 건 제2-1호 의안 :기타비상무이사 신동국 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 임주현 선임의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 자본준비금 중 주식발행초과금에서 1,000억을 감액하여 이익잉여금으로 전입 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동국 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한양정밀 대표이사 現) (주)가현 대표이사 現) 한양S&C 대표이사 |
| 임주현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 現) 한미사이언스(주) 부회장 現) 한미약품(주) 부회장 한미사이언스(주) 글로벌전략 HRD 사장 한미약품(주) 글로벌전략 HRD 사장 한미약품(주) HRD 부사장 |