| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 부결 제2호 의안 : 이사 2인 선임의 건 제2-1호 의안 :기타비상무이사 신동국 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 :사내이사 임주현 선임의 건 → 제2-1호 의안 가결에 따라 제2-2호 의안은 자동 폐기됨 제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 자본준비금 중 주식발행초과금에서 1,000억을 감액하여 이익잉여금으로 전입 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-28 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-09-27 주주총회소집결의 2024-09-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동국 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한양정밀 대표이사 (주)가현 대표이사 한양S&C 대표이사 |