| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,349,079 | - 매출액 | 1,283,432 | |
| - 부채총계 | 510,375 | - 영업이익 | 98,868 | ||
| - 자본금 | 34,978 | - 당기순이익 | 56,693 | ||
| - 자본총계 | 838,704 | *주당순이익(원) | 878 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 776,113 | - 매출액 | 193,524 | |
| - 부채총계 | 273,216 | - 영업이익 | 38,948 | ||
| - 자본금 | 34,978 | - 당기순이익 | 15,368 | ||
| - 자본총계 | 502,897 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,542,741,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제52기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 김재교 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 심병화 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-4호 의안: 사내이사 김성훈 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-5호 의안: 사외이사 최현만 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제2-6호 의안: 사외이사 김영훈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신용삼 선임의 건 → 원안대로 가결 ※ 신용삼 사외이사는 교육공무원법상 겸직허가를 받은 날부터 임기가 개시되는 조건부 선임임. - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최현만 선임의 건 → 원안대로 가결 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김영훈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 現) 한미사이언스 부회장 現) 한미약품 부회장 한미사이언스(주) 전략기획실 실장 한미약품(주) 사장 한미약품(주) HRD 부사장 |
| 김재교 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한미사이언스 경영총괄 부회장 메리츠증권 부사장 IND본부장 유한양행 전무이사 약품부문장 유한양행 전무이사 글로벌전략부문장 유한양행 전무 전략기획부문장 유한양행 이사 기획팀장 겸 IR팀장 |
| 심병화 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 現) 한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장 삼성바이오로직스 상무/사회공헌 TF장 삼성바이오로직스 상무/경영혁신팀장 삼성바이오로직스 부장/재경팀장 삼성물산 금융팀 차장, 일본삼성(5년) |
| 김성훈 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 現) 한미사이언스 전무이사 한미사이언스 상무이사 / 전략기획실 삼성전자 부장 / 의료기기사업부 경영관리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현만 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 現) 서강대학교 이사 現) (사) 서울IB포럼 이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사 |
현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 |
| 김영훈 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 제40회 사법시험 합격 |
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| 신용삼 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 의료보험 일산 병원 전문의 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현만 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 現) 서강대학교 이사 現) (사) 서울IB포럼 이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사 |
| 김영훈 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 제40회 사법시험 합격 |
| 신용삼 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 의료보험 일산 병원 전문의 |