| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,489,047 | - 매출액 | 1,356,958 | |
| - 부채총계 | 529,854 | - 영업이익 | 138,727 | ||
| - 자본금 | 34,978 | - 당기순이익 | 117,709 | ||
| - 자본총계 | 959,193 | *주당순이익(원) | 1,748 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 824,380 | - 매출액 | 231,452 | |
| - 부채총계 | 275,395 | - 영업이익 | 56,462 | ||
| - 자본금 | 34,978 | - 당기순이익 | 40,453 | ||
| - 자본총계 | 548,985 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,325,342,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 주주총회 보고사항 - 제53기 감사보고 - 제53기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의로 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 보고하였습니다. (재무제표 승인 이사회: 2026년 3월 20일) 3) 상기 1.재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | - | - | 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 |
| 2-1 | 특별결의 | 제22조 (소집지) | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제28조 (의결권의 대리행사) | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제31조 (이사 및 감사의 수) | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제34조 (이사의 보선) | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제41조의2 (위원회) | 가결 | 70.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제41조의3 (감사위원회의 구성) | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 부칙 신설 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 김남규 선임의 건) | 가결 | 61.3 | 86.3 | 13.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남규 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現 (주)라데팡스파트너스 대표이사 2018년~2021년 KCGI PEF 최고전략책임자(CSO) 및 최고리스크책임자(CRO) 2013년~2018년 삼성전자 법무실 수석변호사 2009년~2013년 삼성 에스원 준법경영팀장 |