| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 25층 2501호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 이사의 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 전자증권제도 시행에 따른 관련 조항의 정비 등 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이우영 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 정대수 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 AHN JAMES JINMAN 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 감사 김명준 선임의 건 (신임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 6억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1974-03 | 3년 | 재선임 |
現 (주)씨이랩 대표이사
前 (주)KT IT 기획실 (주)KT 기술전략실 |
| 정대수 | 1974-01 | 3년 | 재선임 |
現 (주)씨이랩 부사장
前 Axion Raicing / Sandiego, CA, US 연구원 (주)삼성종합기술원 전문 연구원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| AHN JAMES JINMAN | 1977-08 | 3년 | 신규선임 |
現 SB Partners / Partner
前 Korea Telecom / Manager, Researcher Samsung SDS / IT Consultant |
SB Partners / Partner |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명준 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
現 재정회계법인 이사
前 도원회계법인 미래회계법인 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
19. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
20. 클라우드 솔루션 개발 및 서비스업 21. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 18. 전자금융업 | 18. 시스템 소프트웨어, 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | 사업영역 정비 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |