| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-16 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 617, 3층 (당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
부의 안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 (이사선임 세부사항은 추후확정) 제3호 의안 : 감사 이재용 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (강미나 외 18인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 의안의 세부내용은 주주총회 소집 통지전까지 확정하여 재공시 할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
前 삼성전자 책임연구원
노생만·이재용 법률사무소 現 이재용 법률사무소 대표변호사 |