| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 31층 오디토리움 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 이우영 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 후보자 이정학 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 후보자 AHN JAMES JINMAN 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 후보자 이준영 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 재안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜KT IT기획실 前) ㈜KT 기술전략실 |
| 이정학 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜씨이랩 경영부문 부문장 前) ㈜단석산업 전략기획조정실 부문장 前) ㈜오스코텍 기획팀장 前) KD Investment 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| AHN JAMES JINMAN |
1977-08 | 3 | 재선임 | 現)유한회사 원타임즈세븐 대표 前)Korea Telecom / Manager, Researcher 前)Samsung SDS / IT Consultant |
유한회사 원타임즈세븐 대표 |
| 이준영 | 1986-02 | 3 | 신규선임 | 現) 법률사무소 케이앤케이 대표변호사 前) 현대자동차㈜ 국제법무2팀 前) 롯데자산개발㈜ 법무팀 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. AI 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 23. IT 장치와 디바이스 연구, 개발, 제조, 판매업 24. 뉴미디어 영상시스템 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 25. 가상세계, 가상현실 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 26. 지능형 보안과 분석, 예측 소프트웨어 및 하드웨어 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 22. 위 각호에 부대되는 사업 | 27. 위 각호에 부대되는 사업 | 목적추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |