| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터) , conference room 328 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 이우영 선임의 건 제3-2호: 사내이사 윤세혁 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜KT IT기획실 前) ㈜KT 기술전략실 |
| 윤세혁 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜씨이랩 CFO 前) ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前) ㈜KT 신사업전략 차장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. AI데이터센터 임대 및 운영업 28. 첨단 연산기술(고성능 컴퓨팅 등) 및 정보보안 솔루션의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 29. 디지털 헬스케어 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 30. 지식재산권(특허, 실용신안, 저작권 등)의 취득·관리·양도·라이선싱 및 관련 컨설팅업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27. 위 각호에 부대되는 사업 | 31. 위 각호에 부대되는 사업 | 목적추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |