| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,869 | - 매출액 | 9,085 | |
| - 부채총계 | 3,846 | - 영업이익 | -5,121 | ||
| - 자본금 | 3,046 | - 당기순이익 | -4,891 | ||
| - 자본총계 | 10,022 | *주당순이익(원) | -803 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 13,396 | - 매출액 | 9,093 | |
| - 부채총계 | 3,796 | - 영업이익 | -5,285 | ||
| - 자본금 | 3,046 | - 당기순이익 | -5,187 | ||
| - 자본총계 | 9,600 | *주당순이익(원) | -851 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 이우영 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호: 사내이사 윤세혁 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜KT IT기획실 前) ㈜KT 기술전략실 |
| 윤세혁 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜씨이랩 CFO 前) ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前) ㈜KT 신사업전략 차장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. AI데이터센터 임대 및 운영업 28. 첨단 연산기술(고성능 컴퓨팅 등) 및 정보보안 솔루션의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 29. 디지털 헬스케어 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 30. 지식재산권(특허, 실용신안, 저작권 등)의 취득·관리·양도·라이선싱 및 관련 컨설팅업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27. 위 각호에 부대되는 사업 | 31. 위 각호에 부대되는 사업 | 목적추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |