| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터) , conference room 328 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사3명) 제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건 제3-2호: 사외이사 백용창 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김재우 선임의 건 제3-4호: 사외이사 배승욱 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정환 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜베이넥스 부사장 前) 한국HP |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용창 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜테크위즈 대표이사 前) ㈜케이티 상무 |
現) ㈜테크위즈 대표이사 |
| 김재우 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 現) 서원물산㈜ 대표이사 Babson College MBA('15) Cornell University 학사('03) |
現) 서원물산㈜ 대표이사 |
| 배승욱 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 現) 벤처시장연구원 대표 前) ㈜한국벤처투자 연구위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 이재용 법률사무소 대표 변호사 前) 법무법인 더 베스트 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 호스팅 및 관련서비스업(서버 임대, 코로케이션 등) 32. 데이터센터 구축 및 시설 유지관리업 33. 클라우드 컴퓨팅 서비스업 34. 정보시스템 위탁 운영 및 시설 유지관리업 35. 정보보안 컨설팅 및 보안관제 서비스업 |
사업목적의 범위 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 31. 위 각호에 부대되는 사업 | 36. 위 각호에 부대되는 사업 | 목적추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |