| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,755 | - 매출액 | 10,272 | |
| - 부채총계 | 4,324 | - 영업이익 | -3,167 | ||
| - 자본금 | 4,691 | - 당기순이익 | -3,244 | ||
| - 자본총계 | 25,431 | *주당순이익(원) | -442 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,442 | - 매출액 | 10,272 | |
| - 부채총계 | 4,315 | - 영업이익 | -3,225 | ||
| - 자본금 | 25,127 | - 당기순이익 | -3,119 | ||
| - 자본총계 | 4,691 | *주당순이익(원) | -425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 3인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제16기 정기주주총회 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.6 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 채정환 선임의 건 | 가결 | 50.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 백용창 선임의 건 | 가결 | 50.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김재우 선임의 건 | 가결 | 50.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 배승욱 선임의 건 | 가결 | 50.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) | 가결 | 31.6 | 99.0 | 1.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 | 가결 | 27.8 | 93.8 | 6.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.2 | 98.8 | 1.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정환 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜베이넥스 부사장 前) 한국HP |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용창 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜테크위즈 대표이사 前) ㈜케이티 상무 |
現) ㈜테크위즈 대표이사 |
| 김재우 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 現) 서원물산㈜ 대표이사 Babson College MBA('15) Cornell University 학사('03) |
現) 서원물산㈜ 대표이사 |
| 배승욱 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 現) 벤처시장연구원 대표 前) ㈜한국벤처투자 연구위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 이재용 법률사무소 대표 변호사 前) 법무법인 더 베스트 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 호스팅 및 관련서비스업(서버 임대, 코로케이션 등) 32. 데이터센터 구축 및 시설 유지관리업 33. 클라우드 컴퓨팅 서비스업 34. 정보시스템 위탁 운영 및 시설 유지관리업 35. 정보보안 컨설팅 및 보안관제 서비스업 |
사업목적의 범위 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 31. 위 각호에 부대되는 사업 | 36. 위 각호에 부대되는 사업 | 목적추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |