| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제48기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 20원 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구재관 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
전) 오리온그룹 기획관리실 근무
전) 동명중공업(주)부사장 역임 현) (주)한창제지 감사 |