가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
&cr; 당사는 산업용포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2020년은 COVID-19라는 극심한 글로벌 경영환경의 불확실성 속에서도 모든 임직원이 각고의 노력을 기울인 결과 매출액은 감소하였지만 영업이익 및 당기순이익은 큰 폭으로 증가하였습니다.&cr; 당기 매출액은 1,715억(2019년 1,814억)이며 영업이익은 174억(2019년 109억), 당기순이익 106억(2019년 74억)을 시현하였습니다.&cr; 당사는 경영혁신활동 등을 통해 지속적인 이익을 창출하여 주주가치 제고를 위해 전임ㆍ직원들이 더욱 노력하도록 하겠습니다
&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
| 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표) | |
| 제 49 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 48 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 49(당) 기말 |
제 48(전) 기말 |
||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 92,020,606,464 | 90,969,686,406 | ||
| 현금및현금성자산 | 28,708,652,405 | 31,137,685,299 | ||
| 매출채권 | 24,286,694,412 | 23,213,083,153 | ||
| 기타수취채권 | 574,454,644 | 1,169,979,295 | ||
| 재고자산 | 28,599,339,914 | 27,875,130,525 | ||
| 기타유동자산 | 9,851,465,089 | 7,573,808,134 | ||
| 비유동자산 | 88,331,641,054 | 80,994,105,546 | ||
| 기타금융자산 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산 | 1,890,000 | 1,890,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산 | 113,690,980 | 73,562,450 | ||
| 관계기업투자주식 | 0 | 380,508,058 | ||
| 유형자산 | 84,140,652,679 | 78,329,652,517 | ||
| 무형자산 | 1,164,077,552 | 767,638,035 | ||
| 사용권자산 | 977,620,561 | 314,280,491 | ||
| 기타수취채권 | 1,083,391,747 | 452,327,296 | ||
| 기타비유동자산 | 8,611,352 | 6,208,184 | ||
| 이연법인세자산 | 838,206,183 | 664,538,515 | ||
| 자 산 총 계 | 180,352,247,518 | 171,963,791,952 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 63,705,922,330 | 60,845,964,680 | ||
| 매입채무 | 9,099,029,044 | 4,829,263,503 | ||
| 차입금 및 사채 | 39,331,654,342 | 41,330,954,275 | ||
| 기타지급채무 | 11,760,040,727 | 11,330,463,770 | ||
| 기타금융부채 | 233,839,362 | 270,118,260 | ||
| 기타유동부채 | 373,875,757 | 683,378,267 | ||
| 당기법인세부채 | 2,907,483,098 | 2,401,786,605 | ||
| 비유동부채 | 21,901,129,706 | 25,173,842,140 | ||
| 차입금 및 사채 | 5,305,555,575 | 9,638,888,899 | ||
| 기타지급채무 | 141,918,781 | 979,707,849 | ||
| 기타금융부채 | 737,582,115 | 76,579,275 | ||
| 장기종업원급여부채 | 414,845,286 | 561,554,302 | ||
| 순확정급여부채 | 15,301,227,949 | 13,917,111,815 | ||
| 부 채 총 계 | 85,607,052,036 | 86,019,806,820 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 29,833,743,000 | 29,833,743,000 | ||
| 자본잉여금 | 6,071,715,308 | 6,071,715,308 | ||
| 기타자본구성요소 | 2,429,292,667 | 2,397,992,414 | ||
| 이익잉여금 | 56,410,444,507 | 47,640,534,410 | ||
| 자 본 총 계 | 94,745,195,482 | 85,943,985,132 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 180,352,247,518 | 171,963,791,952 | ||
&cr;&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 49(당) 기 |
제 48(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 171,478,302,287 | 181,407,722,252 |
| 매출원가 | (135,693,428,133) | (154,395,151,246) |
| 매출총이익 | 35,784,874,154 | 27,012,571,006 |
| 판매비와관리비 | (18,421,198,561) | (16,162,524,227) |
| 영업이익 | 17,363,675,593 | 10,850,046,779 |
| 기타수익 | 2,060,403,085 | 1,606,235,390 |
| 기타비용 | (2,182,092,597) | (1,335,550,284) |
| 지분법투자이익 | (380,508,058) | 380,508,058 |
| 금융수익 | 1,240,767,913 | 878,978,857 |
| 금융비용 | (3,651,660,146) | (2,314,254,239) |
| 법인세비용차감전순이익 | 14,450,585,790 | 10,065,964,561 |
| 법인세비용 | 3,825,253,573 | 2,690,056,172 |
| 당기순이익 | 10,625,332,217 | 7,375,908,389 |
| 기타포괄손익 | (630,772,147) | (804,052,663) |
| 후속적으로 당기손익으로&cr;재분류되지 않는 항목 | (630,772,147) | (804,052,663) |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산 평가손익 | 31,300,253 | 4,037,288 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (662,072,400) | (808,089,951) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는&cr; 항목의 법인세효과 | ||
| 후속적으로 당기손익으로&cr;재분류될 수 있는 항목 | - | |
| 총포괄손익 | 9,994,560,070 | 6,571,855,726 |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 178 | 125 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | (1,105,361,305) | 42,253,107,844 | 77,053,204,847 |
| 회계정책의 변경 | - | - | - | (11,042,152) | (11,042,152) |
| 연차배당 | - | - | - | (1,169,349,720) | (1,169,349,720) |
| 당기순이익 | - | - | - | 7,375,908,389 | 7,375,908,389 |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가이익 | - | - | 4,037,288 | - | 4,037,288 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (808,089,951) | (808,089,951) |
| 자기주식 취득 | - | - | 3,499,316,431 | - | 3,499,316,431 |
| 2019.12.31 (전기말) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | 2,397,992,414 | 47,640,534,410 | 85,943,985,132 |
| 2020.01.01 (당기초) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | 2,397,992,414 | 47,640,534,410 | 85,943,985,132 |
| 회계정책의 변경 | |||||
| 연차배당 | (1,193,349,720) | (1,193,349,720) | |||
| 당기순이익 | 10,625,332,217 | 10,625,332,217 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가이익 | 31,300,253 | 31,300,253 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (662,072,400) | (662,072,400) | |||
| 자기주식 처분 | |||||
| 2020.12.31 (당기말) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | 2,429,292,667 | 56,410,444,507 | 94,745,195,482 |
&cr; - 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 49(당) 기 |
제 48(전) 기 |
||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 20,819,233,835 | 10,410,416,359 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 25,318,550,027 | 13,333,344,604 | ||
| 이자의 수취 | 237,870,120 | 255,842,402 | ||
| 배당금의 수취 | 903,400 | 1,078,250 | ||
| 이자의 지급 | (1,422,775,055) | (1,427,105,362) | ||
| 법인세의 납부 | (3,315,314,657) | (1,752,743,535) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (12,933,945,717) | (4,883,348,777) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | |||
| 기타수취채권의 처분 | 1,020,000,000 | 24,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 116,557,373 | 15,508,982 | ||
| 무형자산의 처분 | 0 | 300,000,000 | ||
| 파생금융상품의 처분 | (122,698,748) | 148,445,386 | ||
| 기타수취채권의 취득 | (1,035,000,000) | (26,041,895) | ||
| 유형자산의 취득 | (12,513,322,734) | (5,342,858,082) | ||
| 무형자산의 취득 | (397,078,440) | - | ||
| 기타비유동자산의 취득 | (2,403,168) | (2,403,168) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,025,812,760) | 9,947,467,132 | ||
| 단기차입금의 차입 | 45,012,358,764 | 44,213,965,836 | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | |||
| 자기주식의 처분 | 4,134,526,800 | |||
| 단기차입금의 상환 | (50,941,494,572) | (36,961,042,691) | ||
| 장기차입금의 상환 | (27,777,777) | |||
| 장기부채의 상환 | (333,333,324) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (1,569,993,908) | (1,242,855,316) | ||
| 자기주식의 취득 | - | |||
| 배당금의 지급 | (1,193,349,720) | (1,169,349,720) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (1,140,524,642) | 15,474,534,714 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 31,137,685,299 | 16,038,851,883 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,288,508,252) | (375,701,298) | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 28,708,652,405 | 31,137,685,299 | ||
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 49 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 48 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 49 기&cr; (처분예정일:2021년 3월 25일) | 제 48 기&cr; (처분확정일:2020년 3월 25일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 56,054,839,591 | 47,404,264,466 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 46,091,579,774 | 40,847,488,180 | ||
| 회계정책의 변경 | - | (11,042,152) | ||
| 당기순이익 | 10,625,332,217 | 7,375,908,389 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (662,072,400) | (808,089,951) | ||
| 소 계 | 56,054,839,591 | 47,404,264,466 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (1,312,684,692) | (1,312,684,692) | ||
| 이익준비금 | (119,334,972) | (119,334,972) | ||
| 배당금 (*)&cr; (현금배당주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기: 20원(4%) &cr; 전기: 20원(4%) | (1,193,349,720) | (1,193,349,720) | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 54,742,154,899 | 46,091,579,774 | ||
&cr;
- 주 석
| 제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| &cr;주식회사 한창제지 |
1. 회사의 개요
주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. &cr; &cr;당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주입니다. 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 김승한 외 8인의 특수관계자 지분율은 39.30%입니다.&cr;&cr;
2. 중요한 회계정책
다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.
2.1 재무제표 작성 기준
회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다.한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.&cr;&cr;한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다.&cr;
| ※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 7 조의 2(제1종 종류주식의 수와 내용 ) ① ~ ⑥ 생략 ⑦ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다. |
제 7 조의 2(제1종 종류주식의 수와 내용 ) ① ~ ⑥ 생략 ⑦ (삭 제) |
=>상법 개정으로 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조의2를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제 |
|
제 9 조의 3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ 생략 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다. ⑨ 생략 |
제 9 조의 3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ 생략 ⑧ (삭제)
⑧ 생략 |
=>상법 개정으로 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조의2를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제 |
|
제10조의 2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. |
제10조의2(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다 |
=>상법 개정으로 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조의2를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제 |
|
제11조(명의개서대리인) ① ~ ③ 생략 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제11조(명의개서대리인) ① ~ ③ 생략 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다 |
=>전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영 |
|
제12조 <삭 제>
|
제12조(주주명부 작성ㆍ비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
|
=>전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
=>전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 반영 |
|
제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤ 생 략 ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다. ⑦ 생 략 |
제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤ 생 략 ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다
⑦ 생 략 |
=>전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함 |
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제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ 생 략 ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다. ⑦ 생 략 |
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ 생 략 ⑥ (삭 제)
⑥ 생 략 |
=>제10조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제 |
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제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. |
=><표준정관반영>
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제41조의 2(감사) ① ~ ② 생 략 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 주식 발행총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 주식발행총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제41조의 2(감사) ① ~ ② 생 략 ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
=>개정 상법 제409조 제3항 반영
&cr; =>개정 상법 제542조의12 제7항 반영
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제45조의2(분기배당) ① ~ ③ 생 략 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
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제45조의2(분기배당) ① ~ ③ 생 략 ④(삭 제) |
=> 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의2를 조정함에 따라 분기배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제 |
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제50조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조,제12조,제15조의2,제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. |
제50조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다. |
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제3호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 승 한 | 1956.10 | 사내이사 | - | 본 인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
※사내이사 재선임 건&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 승 한 | (주)한창제지 회장 | 2004.02 ~ 현재 | (주)한창제지 회장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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후보자는 (주)한창제지의 최대주주로 경쟁이 심화되는 백판지 시장상황 속에서도 탁월한 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 수십년간의 경험을 토대로 글로벌 경쟁력 및 안정적인 성장과 위상을 높일 것으로 기대하는바, 재선임을 추천함. |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 구 재 관 | 1954.09 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
※ 상근감사 연임의 건&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구 재 관 | (주)한창제지 감사 | 2002년 03월 ~ 2005년 05월 | 동명중공업(주)부사장&cr;역임 | 없 음 |
| 2014년 03월 ~ 현재 | (주)한창제지 감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 바탕으로 재직기간 동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 책임성, 윤리의식 등이 매우 우수하여 재선임을 추천함 |
※기타 참고사항
-해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 712백만원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음