| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제50기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 20원 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김길수 선임의 건(재선임) - 제2-2호 : 사외이사 김중확 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길수 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - (주)한창 상무이사 역임 - (주)한창제지 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중확 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 경찰청 수사국장 역임 - 법무법인 정인 변호사(현) |
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