| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 KIM JOONYOUNG 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이상무 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김중확 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| KIM JOONYOUNG | 1983-12 | 3 | 신규선임 | - 미국 코넬대학교 졸업 - (주)한창제지 전략기획실장 역임 |
| 이상무 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 대학원 졸업 - (주)한창 기획팀장 역임 - (주)한창제지 경영지원본부장 역임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중확 | 1956-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 정인 변호사(현) |
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