| 1. 결의사항 |
□ 부의안건
- 제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1: 사내이사 김선봉 선임의 건 → 원안대로 승인 1-2: 사내이사 장훈철 선임의 건 → 원안대로 승인 1-3: 사내이사 김혜진 선임의 건 → 원안대로 승인 1-4: 사외이사 김해진 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-01-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-06-07 주주총회소집결의
2018-07-11 주주총회소집결의 2018-07-11 주주총회소집공고 2018-07-20 주주총회소집공고 2018-07-20 주주총회소집결의 2018-09-21 주주총회소집결의 2018-09-21 주주총회소집공고 2018-10-29 주주총회소집공고 2018-11-23 주주총회소집공고 2018-11-23 주주총회소집결의 2018-12-06 주주총회소집공고 2018-12-07 주주총회소집결의 2018-12-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선봉 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 |
- 성균관대학교 산업공학과 학사
- 전) 삼성전자 무선사업부 상무 - 현) 디오스텍 부사장 |
| 장훈철 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 |
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 전)한국산업증권 - 현) 디오스텍 사장 |
| 김혜진 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - University of British Columbia 회계학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해진 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 |
- 홍익대학교 산업미술대학원
- 현)(주)인사이트피플 대표이사 |
(주)인사이트피플(대표이사) |