| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제 5기(2018년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 사외이사 오원경 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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상호변경
- 기존 : 주식회사 텔루스 - 변경예정 : 주식회사 디오스텍 |
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| ※관련공시 |
2019-01-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오원경 | 1965-10 | 3년 | 재선임 |
전) 대림화학 부장
학력)서강대학교 대학원 경제학과 수료 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
82. 스마트폰용 렌즈 제조 판매
83. 스마트폰 부품 제조 판매 84. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체 |
합병 진행에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 |
3. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업
5. 컴퓨터 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 6. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 7. 위 관련제품에 관한 수출입업 8. 기타 통신 판매업 9. 전자상거래업 11. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 12. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 13. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 14. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 15. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 16. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 17. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 18. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 19. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 20. 부동산의 개발, 매매 및 임대업 27. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업 28. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업 29. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업 30. 인터넷온라인 광고업 31. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업 32. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업 33. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업 36. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업 39. 국내외 인력 송출 및 대행업 40. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연시설물 및 종합물품 대여사업 44. 연예종합 인터넷포털사업 45. 잡지 및 정기 간행물 발행업 46. 가상현실(VR) 소프트웨어 개발 사업 47. 가상현실(VR) 방송프로그램 제작 및 공급업 49. 가상현실(VR) 시뮬레이터의 개발, 제작, 유통 사업 52. 정보처리, 컴퓨터 운영관련 기술 및 소프트웨어(S/W)의 개발사업 53. 방송아카데미 운영관련 사업 54. 프랜차이즈업 55. 국내외 기업투자 및 지주사업 56. 자동차 수출입업 57. 자동차 매매 및 매매알선업 58. 자동차 임대업 59. 자동차 정비, 개조, 제작업 60. 경영자문서비스업 61. 기업 인수 합병 중개업 62. 투자유치 자문업 63. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업 64. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 콘텐츠 개발 및 유통, 판매사업 65. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 매장 운영 및 관련 부대사업 66. 셀러브리티 IP를 이용한 홀로그램 공연기획 및 콘텐츠의 개발, 제작, 유통사업 67. 의류, 잡화 제조 및 유통사업 69. 블록체인 플랫폼 개발 사업 70. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업 71. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷 데이터 센터 (IDC) 인프라 구축사업 72. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 증강현실 (AR) 및 가상현실 (VR) MD 상품용 컨텐츠 제조 및 유통, 판매사업 73. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업 74. 한류 아티스트 IP를 활용한 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) MD상품 제조 및 유통, 판매사업 75. 한류 아티스트 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업 76. AR/VR 컨텐츠와 MD상품, F&B (식음료) 프렌차이즈 사업 77. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체 78. 인공지능(AI)를 기반으로 한 정보제공 서비스업 79. 온라인을 기반으로 한 매체 광고사업 80. 온라인 데이터 서비스업 81. 모바일 플랫폼을 활용한 광고사업 |
렌즈사업 집중을 위한 불필요한 사업목적 삭제 | |