| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 외부감사 선임 보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제 6기(2019년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 감사(상근)선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영준 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 삼성전자 북경지점장
- (주)LTI 대표이사 |