| 정정일자 | 2020-12-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-11-23 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최일 연기 및 세부안건 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2020-12-22 09:00 | 2020-12-29 09:00 |
| 3. 주요의안 | 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
부의 안건 제1호 의안: 이사선임의 건 제1-1호 사내이사 이희준 선임의 건 제1-2호 사내이사 위종묵 선임의 건 제1-3호 기타비상무이사 박광진 선임의 건 제1-4호 사외이사 이승범 선임의 건 제2호 의안: 감사선임의 건 제2-1호 감사 서상원 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 (주)디오스텍 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 의견 제1호 의안: 이사선임의 건 제1-1호 사내이사 이희준 선임의 건 제1-2호 사내이사 위종묵 선임의 건 제1-3호 기타비상무이사 박광진 선임의 건 제1-4호 사외이사 이승범 선임의 건 제2호 의안: 감사선임의 건 제2-1호 감사 서상원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-11-23 주주총회소집결의 2020-11-02 주주총회소집결의 2020-09-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | ■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現) |
| 위종묵 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자(주) DS총괄 경영지원그룹 Manager ■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무 ■(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장(現) |
| 박광진 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | ■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당 ■그랜베스트 인터내셔널 이사 ■메티스톤에퀴티파트너스 포트폴리오메니져 ■(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승범 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | ■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상원 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ■삼성코닝(주)/호텔신라(주) 경영지원 관리담당 ■보광그룹 그룹경영지원실 재무팀 General Manager ■(주)이츠웰 경영지원팀 이사 ■(주)코아시아 사업인사팀 상무(現) |