참고서류 3.4 (주)디오스텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일:	2020 년 12월 14일
위임권유기간시작일:	2020년 12월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 디오스텍&cr;주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12&cr;전화번호: 031-8006-0216
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Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)디오스텍	기명식 보통주	39,912	0.02	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)디오스홀딩스	최대주주	의결권 있는 주식	14,339,382	9.96	최대주주	-
계		-	14,339,382	9.96	최대주주	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김동언	-	-	직원	-
양장우	-	-	직원	-
유용국	-	-	직원	-
이병렬	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2020년 10월 19일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 17일, (종료일) - 2020년 12월 28일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 12월 29일 오전 9시 &cr; (장소) 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로113-12

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박태규&cr; (부서 및 직위) 공시/IR팀 과장 &cr; (연락처) 031-8006-0216&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl 일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이희준	1962.01.24	사내이사	없음	이사회
위종묵	1967.02.03	사내이사	없음	이사회
박광진	1972.07.09	기타비상무이사	없음	이사회
이승범	1964.07.03	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이희준	(주)코아시아 대표이사/회장	■1996.01-1997.10 ■1997.11-현재 ■2008.10-현재	■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現)	해당사항 없음
위종묵	(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장	■1999.04-2002.12 ■2004.03-2014.12 ■2015.01-현재	■삼성전자(주) DS총괄 경영지원그룹 Manager ■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무 ■(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장(現)	해당사항 없음
박광진	(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무	■1997.07-2000.05 ■2009.01-2018.12 ■2019.01-2020.12 ■2019.01-현재	■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당 ■그랜베스트 인터내셔널 이사 ■메티스톤에퀴티파트너스 포트폴리오메니져 ■(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무(現)	해당사항 없음
이승범	서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무	■1989.12-2015.02 ■2015.03-2016.12 ■2017.01-2018.12 ■2019.09-2020.05	■삼성전자(주) 비메모리반도체 기획, 마케팅영업 상무 ■삼성 SDI 전자재료 해외영업, 사업기획 상무 ■SK하이닉스 CIS CMO 상무 ■서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신함.&cr;&cr;2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우(주)디오스텍의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획&cr;&cr;3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있어 회사에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1.확인서(이희준)-20.12.14.jpg 확인서(이희준) 2.확인서(위종묵)-20.12.14.jpg 확인서(위종묵) 2.확인서(이승범)-20.12.14.jpg 확인서(이승범) 3.확인서(박광진)-20.12.14.jpg 확인서(박광진) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr;-

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서상원	1971.01.30	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
서상원	(주)코아시아 사업인사팀 상무	■2006.03-2009.12 ■2009.12-2016.02 ■2016.03-2017.12 ■2020.01-현재	■삼성코닝(주)/호텔신라(주) 경영지원 관리담당 ■보광그룹 그룹경영지원실 재무팀 General Manager ■(주)이츠웰 경영지원팀 이사 ■(주)코아시아 사업인사팀 상무(現)	해당사항 없음
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 : 본 후보자는 재무 및 인사 분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.

독립성 : 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재무 및 인사 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 5.확인서(서상원)-20.12.14.jpg 확인서(서상원) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1(명)

※ 기타 참고사항

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