| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 (사명 변경, 1주의 금액 변경, 사업목적 변경 및 개정상법 반영 및 조문 정비 등) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 주식병합의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 하승수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 박찬수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 황선욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 임원퇴직금 규정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-02-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | - | |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태섭 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | ■(주)코아시아 운영총괄 사장 ■㈜비에스이 대표이사(現) |
| 하승수 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | ■산은캐피탈 투자금융 1실 팀장 ■케이프투자증권 PE사업본부 상무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | ■코아에프지(주) 대표이사 ■(유)피델리스파트너스 대표이사 ■(주)피델리스자산운용 자산운용팀 CIO ■(유)피델리스파트너스 대표이사 ■블랙힐(유) 대표이사(現) |
■블랙힐(유) 대표이사 |
| 황선욱 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | ■삼성전자 DS부문 파운드리사업부 부장 ■Arm Korea 상무 ■Arm Korea 지사장(現) |
■Arm Korea 지사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 자동차 전장 및 친환경 소재산업 부품제조, 가공판매 및 수출입업 7. 의료용 렌즈 제조 및 판매업 8. 수출입업 9. 전자상거래업 10. 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업 12. 시스템통합 판매사업 14. 부동산 임대 및 매매업 15. 경영자문 및 컨설팅업 16. 초정밀 광학 금형 제조업 17. 정밀 사출 금형 제조업 18. 기타 전 각호에 부대되는 사업 일체 |
기업가치 제고를 위한 사업목적 전면 개정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 정밀광학부품 개발용역, 제조 및 판매 2. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매 4. 금형도소매업 43. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 48. 가상현실(VR) 컨텐츠의 개발,제작,유통사업 83. 스마트폰용 렌즈 제조 판매 84. 스마트폰 부품 제조 판매 |
3. 정밀광학부품 개발용역, 제조 및 판매 4. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업 13. 금형도소매업 11. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 5. 가상현실(VR). 영상제작시스템 제조 및 개발, 판매 1. 스마트폰용 렌즈 제조 판매 2. 스마트폰 부품 제조 판매 |
기업가치 제고를 위한 사업목적 전면 개정 | |
| 사업목적 삭제 | 10. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 21. 연예인 및 스포츠서수 기타 공인 매니지먼트사업 22. 음반기획 및 제작업 23. 영상음반물의 해외세일즈 및 투자유치업 24. 공연, 상영등의 이벤트 기획 및 제작업 25. 이벤트 관련 행사 기획, 연출 및 대행업 26. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업 34. 방송용(위성,TV,케이블방송,인터넷방송 등 포함)프로그램 제작, 구입, 국내외 유통판매업 35. 영화의 기획,홍보,제작,제작대행,배급 및 투자사업 37. 영화수출 및 수입 배급업 38. 인터넷,모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 41. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 42. 예술학교 기타 교육 서비스사업 50. 가상현실(VR) 시스템 및 주변장치와 소프트웨어 도소매업 51. 가상현실(VR) 테마파트 운영관련 사업 68. 광학렌즈 설비 등의 임대업 85. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 수출일업 일체 |
기업가치 제고를 위한 사업목적 전면 개정 | |