| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 113-12번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건(본점의 소재지 변경) 제2호 의안 : 감사 임내성 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임내성 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ■삼성전자 해외주재파견 CFO ■스테코(주) 경영지원 팀장 ■(주)엑시콘 경영지원팀장 ■(주)비룡 경영지원실 실장 |