가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제3조(본점의 소재지) ①당 회사의 본점은 경기도 용인시에 둔다. ② 생략 |
제3조(본점의 소재지) ①당 회사의 본점은 경기도 화성시에 둔다. ② 생략 |
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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임내성 | 1957. 11. 30 | 없음 | 이사회 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임내성 | 스테코(주) | 1995.06~1999.04 | ■삼성전자 해외주재파견 CFO | 해당사항 없음 |
| 2001.01~2012.12 | ■스테코(주) 경영지원 팀장 | |||
| 2012.07~2015.01 | ■(주)엑시콘 경영지원팀장 | |||
| 2015.07~2015.10 | ■(주)비룡 경영지원실 실장 | |||
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음&cr;
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 감사 후보자는 외부 고명한 회계법인으로부터 추천받은 자로서 실무경험, 전문지식 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 감시 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것임 |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주식매수선택권을 통한 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지를 위해 정관 제11조(주식매수선택권) 에 의거하여 주식매수선택권을 부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 위종묵 | 임원 | 경영총괄 | 보통주 | 410,000 |
| 김태섭 | 임원 | 제조부문장 | 보통주 | 300,000 |
| 윤동욱 | 임원 | 사업부장 | 보통주 | 200,000 |
| 이충기 | 임원 | CFO | 보통주 | 150,000 |
| 박광진 | 임원 | 이사 | 보통주 | 150,000 |
| 서상원 | 임원 | 감사 | 보통주 | 150,000 |
| 유재인 | 임원 | 비나법인장 | 보통주 | 150,000 |
| 유현식 | 임원 | 구매팀장 | 보통주 | 70,000 |
| 조상민 | 임원 | 이사 | 보통주 | 40,000 |
| 문준호 | 임원 | 연구위원 | 보통주 | 40,000 |
| 이화용 | 직원 | 경영지원 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 정규선 | 직원 | 구매그룹 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 정태완 | 직원 | 영업팀 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 최원영 | 직원 | 연구소 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 김치중 | 직원 | 부품 품질 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 유형진 | 직원 | 베트남 제조 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 김정무 | 직원 | 베트남 제조 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 황승룡 | 직원 | 베트남 지원 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 연제화 | 직원 | 베트남 품질 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 진기태 | 직원 | 베트남 기술 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 김윤환 | 직원 | 베트남 공무 부장 | 보통주 | 30,000 |
| 총( 21 )명 | 총(1,990,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 자사주, 보통주 신주발행 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 1,990,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 주식매수선택권 행사가격의 산정은 상법 제340조의2의 제4항에 따라 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 액면가액 중 높은 금액으로 하여나 하나 당사는 2020년 7월 17일부로 '상장적격성 실질심사 사유'가 발생하여 매매거래가 정지됨에 따라 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없음. 이에 자본시장법시행령 제176조의7의 제3항 2호의 규정을 준용하여 회사의 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 평가액을 외부평가기관에 의해 산정하였고, 1주당 1,927원으로 평가됨. 행사가격은 평가액에서 약 21.7%를 할증하여 2,500원으로 산정함) &cr;- 행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내 | |
| 기타 조건의 개요 | 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 41,232,626 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 6,184,893 | 5,883,755 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | 4,573,965 |
| 2020년 | 2012.03.27 | 21명 | 기명식 보통주 | 195,025 | - | 195,025 | 5,698,965 |
| 2021년 | 2013.03.28 | 7명 | 기명식 보통주 | 184,790 | - | 184,790 | 5,883,755 |
| 계 | - | 총( 28 )명 | - | 총( 379,815 )주 | 총( - )주 | 총( 379,815 )주 | 총( 5,883,755 )주 |
※ 기타 참고사항
상기 사항은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다