| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리) 화성상공회의소 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 □ 제1호 의안: 제8기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 기타비상무이사 김재환 선임의 건 □ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3호 의안인 주식매수선택권 부여승인의 건은 2022-02-10 상법 및 당사 정관에 의거 이사회결의로 부여하였으며, 부여일 이후 최초 소집되는 금번 주총에서 승인받을 예정입니다. 기타 자세한 사항은 아래의 관련공시를 참조하시길 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-10 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재환 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | ■ 케이프투자증권 PE사업본부장(전무) (現) ■ 유안타저축은행 감사실장 ■ 에이오엔이십일 AR팀장, 이사 ■ 삼일회계법인 |