| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,000 | - 매출액 | 55,793 | |
| - 부채총계 | 31,356 | - 영업이익 | -6,976 | ||
| - 자본금 | 41,232 | - 당기순이익 | -4,688 | ||
| - 자본총계 | 86,643 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,859 | - 매출액 | 179,320 | |
| - 부채총계 | 89,209 | - 영업이익 | -13,187 | ||
| - 자본금 | 41,232 | - 당기순이익 | -14,016 | ||
| - 자본총계 | 109,649 | *주당순이익(원) | -367 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 □ 제1호 의안: 제8기(2021회계년도)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 □ 제2호 의안: 기타비상무이사 김재환 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 □ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재환 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | ■ 케이프투자증권 PE사업본부장(전무) (現) ■ 유안타저축은행 감사실장 ■ 에이오엔이십일 AR팀장, 이사 ■ 삼일회계법인 |