| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,766 | - 매출액 | 32,341 | |
| - 부채총계 | 25,292 | - 영업이익 | -12,487 | ||
| - 자본금 | 45,319 | - 당기순이익 | -36,250 | ||
| - 자본총계 | 53,473 | *주당순이익(원) | -800 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,197 | - 매출액 | 267,335 | |
| - 부채총계 | 78,535 | - 영업이익 | -9,539 | ||
| - 자본금 | 45,319 | - 당기순이익 | -18,728 | ||
| - 자본총계 | 64,661 | *주당순이익(원) | -406 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무상태표, 손익계산서및결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 조병찬 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안:사내이사 김창완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병찬 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | ■(주)이츠웰 CFO ■(주)코아시아세미 CFO ■(주)코아시아넥셀 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CRO ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사 |
| 김창완 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | ■(주)삼성SDS ■(주)Electronic Arts Korea ■(주)코아시아코리아 전무 ■(주)코아시아 이츠웰 사업부 사업부장 ■(주)코아시아 부사장 ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사 |