| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로520 포니정홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항 1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 제1호 의안: 제44기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 정몽규 제2-2호 : 사내이사 유병규 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 신제윤 제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (현)HDC 회장 (현)HDC현대산업개발 회장 (현)대한축구협회 회장 (전)현대자동차 회장 |
| 유병규 | 1960-01 | 2 | 재선임 | (현)HDC 사장 (전)산업연구원 원장 (전)현대경제연구원 경제연구본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신제윤 | 1958-03 | 3 | 재선임 | (현)법무법인유한태평양 고문 (전)금융위원회 위원장 (전)기획재정부 제1차관 |
롯데손해보험 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신제윤 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인유한태평양 고문 (전)금융위원회 위원장 (전)기획재정부 제1차관 |