| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,617,141 | - 매출액 | 3,951,863 | |
| - 부채총계 | 5,271,895 | - 영업이익 | 544,671 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 191,343 | ||
| - 자본총계 | 4,345,245 | *주당순이익(원) | 1,869 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,108,790 | - 매출액 | 52,839 | |
| - 부채총계 | 171,045 | - 영업이익 | 30,322 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 19,092 | ||
| - 자본총계 | 1,937,745 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,705,516,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> □ 영업 보고 □ 감사 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> □ 제1호 의안 - 제44기(2020년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임(안) 제2-1호 사내이사 정몽규 제2-2호 사내이사 유병규 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신제윤 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 1996 ~ 1998 현대자동차 회장 1999 ~ 현재 에이치디씨(주) 대표이사 회장 2019 ~ 현재 HDC현대산업개발(주) 회장 2013 ~ 현재 대한축구협회 회장 |
| 유병규 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 2011 ~ 2016 현대경제연구원 본부장 2016 ~ 2018 산업연구원 원장 2018 ~ 2019 에이치디씨(주) 부사장 2020 ~ 현재 에이치디씨(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신제윤 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 2011~2013 기획재정부 제1차관 2013~2015 금융위원회 위원장 2015~2016 국제자금세탁 방지기구 의장 2017~현재 법무법인(유한) 태평양 고문 |
롯데손해보험(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신제윤 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2013 기획재정부 제1차관 2013~2015 금융위원회 위원장 2015~2016 국제자금세탁 방지기구 의장 2017~현재 법무법인(유한) 태평양 고문 |