Ⅰ. 일정
| 구 분 |
일 자 |
| 합병 이사회결의일 |
2025년 02월 21일 |
| 합병 계약일 |
2025년 02월 21일 |
| 권리주주확정 기준일 |
2025년 03월 11일 |
| 소규모합병 공고 |
2025년 03월 11일 |
| 합병반대의사 통지 접수기간 |
시작일 |
2025년 03월 11일 |
| 종료일 |
2025년 03월 25일 |
| 합병승인 이사회 결의 |
2025년 03월 26일 |
| 채권자 이의 제출 공고 |
2025년 03월 26일 |
| 채권자 이의 제출 기간 |
시작일 |
2025년 03월 26일 |
| 종료일 |
2025년 04월 29일 |
| 합병기일 |
2025년 04월 30일 |
| 합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 |
2025년 04월 30일 |
| 합병 종료보고 공고 |
2025년 04월 30일 |
| 합병(해산) 등기 접수 예정일 |
2025년 04월 30일 |
|
주1) 본 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로,합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.
주2) 피합병법인인 부동산일일사(주)의 총 주주는 피합병법인의 지분 100%를 소유한 합병법인 에이치디씨(주)와 동일하여 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.
주3) 상기 '권리주주확정 기준일'은 에이치디씨(주)의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.
주4) 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.
|
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
합병법인(존속회사) 에이치디씨(주)가 피합병법인(소멸회사) 부동산일일사(주)의 지분을 100% 보유하고 있으며, 합병비율은 1:0 으로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병이므로, 합병 이후에도 대주주 등의 지분 변동은 없습니다.
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
상법 제527조의3 규정에 의거하여 2025년 03월 11일부터 2025년 03월 25일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 385명으로, 반대의사표시 주식수는 총 168,643주 (발행주식총수의 0.3%) 입니다.
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
존속회사인 에이치디씨(주)와 합병상대회사인 부동산일일사(주)는 2025년 03월 26일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2025년 04월 29일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.
Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
합병법인(존속회사)인 에이치디씨(주)는 피합병법인(소멸회사) 부동산일일사(주)의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1 : 0으로 흡수합병하므로, 에이치디씨(주)는 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
| (기준일: 2024년 12월 31일) |
(단위: 원) |
| 과목 |
합병 전 |
조정(③) |
합병 후(
①+②+③)
|
| 에이치디씨㈜(①) |
부동산일일사㈜(②) |
| 자산 |
|
|
|
|
| 유동자산 |
318,246,116,476 |
1,106,927,680 |
636,000,000 |
319,989,044,156 |
| 현금및현금성자산 |
36,270,735,381 |
1,101,960,580 |
636,000,000 |
38,008,695,961 |
| 단기금융상품 |
70,000,000,000 |
0 |
0 |
70,000,000,000 |
| 유동매출채권 |
3,791,916,714 |
0 |
0 |
3,791,916,714 |
| 기타수취채권 |
25,032,828,833 |
0 |
0 |
25,032,828,833 |
| 기타유동자산 |
183,150,635,548 |
0 |
0 |
183,150,635,548 |
| 당기법인세자산 |
0 |
4,967,100 |
0 |
4,967,100 |
| 매각예정 비유동자산 |
0 |
4,776,248,746 |
(4,776,248,746) |
0 |
| 비유동자산 |
2,099,854,962,513 |
27,542,258,378 |
(50,393,077,670) |
2,077,004,143,221 |
| 장기금융상품 |
32,254,504,462 |
0 |
0 |
32,254,504,462 |
| 장기투자증권 |
332,269,809,405 |
0 |
0 |
332,269,809,405 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 |
1,490,837,655,204 |
27,542,258,378 |
(50,393,077,670) |
1,467,986,835,912 |
| 기타수취채권 |
6,594,936,200 |
0 |
0 |
6,594,936,200 |
| 유형자산 |
68,935,757 |
0 |
0 |
68,935,757 |
| 무형자산 |
784,921,746 |
0 |
0 |
784,921,746 |
| 투자부동산 |
230,443,644,203 |
0 |
0 |
230,443,644,203 |
| 사용권자산 |
1,448,057,402 |
0 |
0 |
1,448,057,402 |
| 순확정급여자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 이연법인세자산 |
1,106,525,938 |
0 |
0 |
1,106,525,938 |
| 기타비유동자산 |
4,045,972,196 |
0 |
0 |
4,045,972,196 |
| 자산총계 |
2,418,101,078,989 |
33,425,434,804 |
(54,533,326,416) |
2,396,993,187,377 |
| 부채 |
|
|
|
|
| 유동부채 |
243,299,666,780 |
31,093,082 |
0 |
243,330,759,862 |
| 단기차입금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 매입채무 및 기타유동채무 |
12,201,989,990 |
0 |
0 |
12,201,989,990 |
| 선수금 |
219,619,627,870 |
0 |
0 |
219,619,627,870 |
| 예수금 |
2,323,400,395 |
0 |
0 |
2,323,400,395 |
| 당기법인세부채 |
8,420,955,617 |
0 |
0 |
8,420,955,617 |
| 유동성사채 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 유동 리스부채 |
377,601,401 |
0 |
0 |
377,601,401 |
| 기타유동부채 |
356,091,507 |
31,093,082 |
0 |
387,184,589 |
| 매각예정 비유동부채 |
0 |
4,140,248,746 |
(4,140,248,746) |
0 |
| 비유동부채 |
39,738,633,105 |
1,785,922,833 |
0 |
41,524,555,938 |
| 비유동 사채의 비유동성 부분 |
19,964,376,335 |
0 |
0 |
19,964,376,335 |
| 비유동 선수금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 순확정급여부채 |
128,319,266 |
0
|
0 |
128,319,266 |
| 기타지급채무 |
18,556,952,272 |
0 |
0 |
18,556,952,272 |
| 비유동 리스부채 |
1,088,985,232 |
0 |
0 |
1,088,985,232 |
| 이연법인세부채 |
0 |
1,785,922,833 |
0 |
1,785,922,833 |
| 부채총계 |
283,038,299,885 |
5,957,264,661 |
(4,140,248,746) |
284,855,315,800 |
| 자본 |
|
|
|
|
| 자본금 |
298,708,605,000 |
1,425,530,000 |
(1,425,530,000) |
298,708,605,000 |
| 자본잉여금 |
644,510,880,298 |
48,250,816,080 |
(48,250,816,080) |
644,510,880,298 |
| 이익잉여금 |
3,324,079,915,218 |
(18,611,268,053) |
18,611,268,053 |
3,324,079,915,218 |
| 기타포괄손익누계액 |
19,266,058,348 |
0 |
0 |
19,266,058,348 |
| 기타자본조정 |
(2,151,502,679,760) |
(3,596,907,884) |
(19,327,999,643) |
(2,174,427,587,287) |
| 자본총계 |
2,135,062,779,104 |
27,468,170,143 |
(50,393,077,670) |
2,112,137,871,577 |
| 자본과부채총계 |
2,418,101,078,989 |
33,425,434,804 |
(54,533,326,416) |
2,396,993,187,377 |
| (자료) 당사 제공주1) 상기 요약재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 2024년 12월 31일의 별도 재무상태표를 기준으로 작성하였으며, 실제 합병기일(2025년 04월 30일) 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 매각예정 비유동자산 및 매각예정 비유동부채의 경우 피합병법인 부동산일일사(주)가 2025년 04월 30일을 거래종결일로 하여
중개플랫폼 및 부동산데이터 사업부문을 에이치디씨랩스(주)에 양도함에 따라 합병 후 재무제표에는 제외하여 기재하였습니다. 해당 영업양수도와 관련한 사항은 2024년 02월 21일 부동산일일사(주)가 제출한 영업양도결정 공시를 참고하시기 바랍니다.주4) 합병후 재무제표에는 영업양수도가액을 포함한 조정사항이 현금 및 현금성자산, 종속기업, 관계기업 및공동기업투자 및 자본내역에 반영되어 있습니다.
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