| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,685,579 | - 매출액 | 6,584,798 | |
| - 부채총계 | 7,256,853 | - 영업이익 | 648,868 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 416,483 | ||
| - 자본총계 | 5,428,726 | *주당순이익(원) | 6,057 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,363,429 | - 매출액 | 73,882 | |
| - 부채총계 | 151,867 | - 영업이익 | 50,372 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 126,785 | ||
| - 자본총계 | 2,211,562 | *주당순이익(원) | 2,552 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,275,765,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '시가배당율'은 배당결정일인 이사회결의일(2026년 2월 24일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) |
가결 | 74.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안) -집중투표제 배제 조항 삭제 |
가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.998%로, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안) -상법 개정 반영 |
가결 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.9999%로, 소수점 넷째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임(안) -사내이사 도기탁 |
가결 | 71.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임(안) -사외이사 강남일 |
가결 | 74.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임 (안) -사외이사 강남일 |
가결 | 54.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) -사외이사 정진택 |
가결 | 30.3 | 55.5 | 44.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인(안) | 가결 | 55.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도기탁 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 2013~2018 현대산업개발(주) 경영기획팀장 2018~2019 호텔HDC(주) 경영지원실장 2019~2023 에이치디씨(주) 사업기획팀장 2024~2025 HDC현대산업개발(주) 재경부문장 2026~현재 에이치디씨(주) 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진택 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 2017~2018 고려대학교 제20대 총장 1993~현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 명예교수 2025~현재 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장 |
두산에너빌리티(주) 사외이사 |
| 강남일 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 2017~2018 서울고등검찰청 차장검사 2018~2019 법무부 기획조정실장 2019~2020 대검찰청 차장검사 2020~2021 대전고등검찰청 검사장 2021~2024 변호사 강남일 법률사무소 2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사 |
에이치엘만도(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진택 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2018 고려대학교 제20대 총장 1993~현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 명예교수 2025~현재 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장 |
| 강남일 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2018 서울고등검찰청 차장검사 2018~2019 법무부 기획조정실장 2019~2020 대검찰청 차장검사 2020~2021 대전고등검찰청 검사장 2021~2024 변호사 강남일 법률사무소 2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 상법 시행시기('26.9.10) 고려하여 정관 부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조) |
| 집중투표제 배제 | - | - |